Los puntos claves de la prevención del blanqueo de capitales para empresas

Los puntos claves de la prevención del blanqueo de capitales para empresas

Las empresas afectadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales deben contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Las empresas deberían aprobar un manual de prevención de blanqueo de capitales, que se vaya actualizando anualmente con el objetivo de recopilar así el conjunto de medidas de control interno que se adopten.

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